SANTA FE
14 de septiembre de 2023
La "cueva" financiera del Puerto: realizaron siete allanamientos con el secuestro de más dinero, un auto y una agenda con contactos
Un allanamiento rutinario en un edificio del puerto de Santa Fe se convierte en una investigación federal por defraudación y lavado de activos al descubrir una "cueva" financiera con millones de pesos, dólares, euros y reales. Un hombre de 40 años fue detenido y será indagado por estos delitos.
Un allanamiento de rutina debido a un conflicto entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio del puerto de Santa Fe se convirtió en una investigación federal por defraudación y lavado de activos. Los policías hallaron una "cueva" financiera con 45,000,000 de pesos, 85,000 dólares, 22,000 euros, 23,000 reales, tarjetas de débito y una libreta con contactos. Un hombre de 40 años fue detenido y enfrentará cargos por defraudación y lavado de activos.
Cuerpo: Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la policía de Santa Fe realizaron un procedimiento en un departamento del edificio Amarras Center II, situado en un exclusivo sector del puerto, por orden del fiscal Arturo Haidar en una causa por el delito de Violación de Domicilio y Retención Indebida. Sin embargo, al ingresar encontraron una gran cantidad de dinero, lo que llevó a la detención del hombre que estaba en el departamento y a la convocatoria de la Justicia Federal.
El detenido, un hombre de 40 años identificado con las iniciales A. J. B., será indagado en las próximas horas por el delito de "defraudación con operatoria de tarjetas de débito y lavado de activos". La investigación se originó en junio cuando el propietario del departamento denunció problemas con su inquilina, quien había subalquilado la propiedad a otra persona.
Durante el allanamiento, los agentes descubrieron una gran cantidad de dinero en efectivo, tarjetas de débito, cheques por valores millonarios y documentación que levantó sospechas sobre actividades financieras ilícitas. La sospecha de los investigadores es que el departamento funcionaba como una "cueva" financiera donde se coordinaban maniobras y delitos financieros.
Se realizaron siete allanamientos adicionales como parte de la investigación por lavado de activos, que resultaron en el secuestro de más dinero en efectivo y la incautación de un vehículo relacionado con el caso. La investigación implica a varias personas, ya sea como cómplices o testaferros, y está en curso bajo la supervisión del fiscal federal Walter Rodríguez.
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